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博天环境集团股份有限公司

2019-12-03 07:54:34

证券代码:603603证券缩写:田波环境公告编号。:Pro 2019-119

债券代码:136749债券缩写:g16田波

债券代码:150049债券缩写:17Botian01

田波环境集团有限公司

关于2019年第六次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市东城区安定门外大街208号中粮土地广场9楼北区京津轩会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵利军先生主持。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和6名与会者。副主席张磊因工作原因没有出席会议。

2.公司有5名现任监事和5名与会者,均出席了会议。

3.一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。董事会秘书刘世波因工作原因没有出席会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于变更会计师事务所的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于修改公司部分章程的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次会议审议了两项提案,其中提案2为特别决议,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。提案1为普通决议,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京汾讯律师事务所

律师:裴思亮、王子谦

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召集人和出席会议的人员的资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.田波环境集团有限公司2019年第六次临时股东大会决议;

2.北京芬讯律师事务所关于2019年田波环境集团有限公司第六次临时股东大会相关事项的法律意见。

田波环境集团有限公司

2019年9月17日

证券代码:603603证券缩写:田波环境公告编号。:Pro 2019-120

关于发行股票、以现金购买资产、筹集配套资金规划进展的公告

一、交易进展

2019年7月16日,田波环境集团有限公司(以下简称“本公司”)召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了与本次交易相关的议案,如“田波环境集团股份有限公司发行股票、支付现金购买资产、筹集配套资金的方案”。同时,根据《上海证券交易所上市公司重大事项停牌与复牌规划指引》的相关规定,公司向上海证券交易所提出申请后,其股票将于2019年7月17日上午复牌。详见公司2019年7月17日披露的相关公告。

2019年7月30日,公司收到上海证券交易所《关于田波环保集团股份有限公司发行股票、支付现金购买资产、筹集配套资金计划的审计意见书》(沪府函〔2019〕1091号)(以下简称《审计意见书》),要求公司在2019年8月6日前披露对《审计意见书》的回复,并相应修改重大资产重组计划。详见公司2019年7月31日关于收到上海证券交易所《关于田波环保集团股份有限公司发行股票、支付现金购买资产、筹集配套资金方案的审查意见函》的公告。

公司收到《审计意见书》后,立即组织相关部门和中介机构逐项落实并回复《审计意见书》中的问题。由于《审计意见书》中涉及的部分事项需要进一步补充、核实和完善,公司无法在规定时间内完成披露回复。经向上海证券交易所申请,本公司将《审计意见书回复通知书》的披露推迟5个交易日。详见本公司2019年8月3日披露的《关于推迟回复上海证券交易所审核意见书的通知》。

2019年8月13日,公司及中介机构对《审计意见书》所涵盖的事项做出回应,并出具相关审计意见。同时,对田波环境集团有限公司的《发行股票购买资产和筹集配套资金计划》进行了相应的修订和补充,履行了相关信息披露义务。详情请参阅回复公告(公告编号)。:临2019- 089)及公司在上海证券交易所《关于发行股票、支付现金购买资产、为田波环境筹集配套资金方案的审核意见书》中披露的其他相关公告。

2019年8月15日,公司披露了《关于计划发行股票、以现金购买资产、筹集配套资金的进度公告》(公告号。:Pro 2019-095)。

二.后续工作安排

截至目前,公司仍在积极组织和推动独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对目标公司进行尽职调查、审计和评估,并编制重组报告及相关文件。上述工作完成后,公司将再次召开董事会会议对正式方案进行审议,并在提交股东大会审议通过后提交中国证监会审议。

三.风险提示

此项交易仍需经公司董事会、股东大会、中国证监会等必要的审批或备案程序批准。上述批准项目是否可以批准,以及何时批准,都存在不确定性。

公司2019年8月13日披露的《发行股票及现金支付购买资产及募集配套资金计划(修订)》中的“重大风险提示”和“第八节风险因素分析”对本次交易的相关风险因素给予了特别提示,再次提醒投资者仔细阅读计划中的相关风险提示,关注投资风险。

根据相关事项的进展情况,公司将严格遵守相关法律法规的规定和要求,履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体有《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关信息,请参考上述指定媒体发布的信息。

特此宣布。

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